Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка России Богдан Шабля сообщил, что в 2025 году объем операций дропов уменьшился втрое по сравнению с 2024 годом, а средний размер транзакций снизился с 2-3 миллионов рублей до 200-300 тысяч рублей. Его слова приводит ТАСС.
"Если раньше дропы жили в банках недели, то теперь они живут часы, а в некоторых банках они живут минуты.
Объем операций дропов в текущим году по сравнению с прошлым годом сократился, более, чем втрое, так же кратно снижена средняя сумма операций - с 2-3 млн рублей в прошлом году до 200-300 тыс. рублей в этом году", — отметил Шабля на XXII Международном банковском форуме.По данным Центрального Банка, в настоящее время в России насчитывается 1,2 млн дропперов, при этом треть из них являются клиентами банков с иностранными паспортами.
Шабля подчеркнул, что ЦБ ежемесячно обнаруживает не менее 100 тысяч счетов, связанных с дропперами, которые открываются ими как минимум в 20-30 различных банках.
Дропперы – это лица, используемые в качестве прикрытия для незаконных махинаций. Мошенники используют их банковские счета, документы, а иногда и их самих, чтобы проводить операции с нелегальными товарами или похищенными денежными средствами.
Свежие комментарии