В России с 1 июля 2022 года начинает работу "антиотмывочная" платформа Центрального банка России (ЦБ РФ) "Знай своего клиента" (ЗСК). По принципу светофора платформа будет оценивать компании, приходящие в банк за услугами. Регулятор позволит кредитным организациям обмениваться информацией, пишет РБК.
К сервису должны подключиться все российские кредитные организации. Они будут оценивать своих клиентов на причастность к проведению сомнительных операций по новым правилам и обмена этой информацией с Банком России.
Предприниматели будут делиться на три группы в зависимости от степени риска нарушения "антиотмывочных" норм. Им будет даваться статус: "зеленый", "желтый" или "красный". "Красные" будут серьезно ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в банках, "зеленые" будут меньше контролироваться.
Тестирование сервиса началось еще в декабре прошлого года.
Ранее сообщалось, что Минфин США изучит лазейки, которые "позволяют русским обходить санкции".
Свежие комментарии