В США осудили Клаудию Диас за отмывание денег. Она была медсестрой Уго Чавеса, а с 2011 по 2013 год находилась на должности национального казначея Венесуэлы, сообщает Reuters.
В мае 2022 года Клаудию Диас - бывшего венесуэльского казначея - экстрадировали из Испании в США. 14 декабря 2022 года присяжные Флориды признали подсудимую и ее мужа Адриана Веласкеса виновными по двум пунктам обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения отмывания денег.
Было доказано, что женщина в период с 2011 по 2013 год получила не менее 65 млн долларов в качестве взятки. Было установлено, что подсудимые использовали эти деньги, чтобы покупать частные самолеты, яхты, особняки, элитных лошадей и дизайнерскую линию одежды, а также оплачивать сопутствующие расходы.
Ранее сообщалось, что в отношении Артема Кальте, который более 7 лет скрывался на территории Боливии, утверждено обвинительное заключение по обвинению в мошенничестве.
Свежие комментарии