Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина.
Отмечается, что в 2020 году кредитные организации уведомляли Росфинмониторинг о сомнительных операциях с маркировкой "коронавирус".
"В зону особого внимания попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, [выплаты] на развитие систем здравоохранения", - объяснила замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
По ее словам, банки направили в ведомство 18 тысяч уведомлений, зафиксировав подозрительные операции на 34 млрд рублей. В связи с этим было возбуждено 21 уголовное дело, обнаружены минимум две крупных схемы.
Ранее сообщалось, что ЦБ подключится к проверке клиентов банками.
Свежие комментарии