Центральный банк России намерен уточнить признаки, по которым действия клиентов могут считаться банками подозрительными. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
"Антиотмывочное" законодательство будет содержать поправки в положение 375-П и коснутся признаков сомнительных операций.
Сейчас список насчитывает свыше сотни таких действий и при обнаружении их со стороны клиента, банк имеет право приостановить или отказать в проведении транзакций, либо вовсе расторгнуть договор с клиентом.
Данный перечень был сформирован в 2012 году.Изменения же будут введены с целью исключения устаревших схем совершения необычных операций и пополнения новыми. Они будут сформированы с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг.
Так, к вопросам может привести снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов.
По словам представителя Банка России, перечень не является исчерпывающим, а также на данный момент проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
До этого стало известно, что нулевая комиссия для банков в Системе быстрых платежей на переводы физических лиц сохранится на два года.
Свежие комментарии