Один из крупнейших банков Таиланда, Bangkok Bank Public Company Limited, занялся массовой ревизией счетов иностранцев из-за вскрывшейся крупной аферы в одном из отделений банка в курортном городе Паттайя. Об этом РИА Новости сообщил в прошлом руководящий работник юридической службы банка, в настоящее время находящийся на пенсии Нарит Суксеви.
"Банк проводит ревизию счетов иностранцев, которые были открыты за последние несколько лет в одном из отделений в Паттайе, где управляющий и двое работников были арестованы в связи с массовым открытием счетов лицам с туристическими визами или безвизовым въездом, что противоречит правилам Bank of Thailand (центробанк Таиланда – ред.) по открытию счетов иностранных граждан", - сказал он.
По словам Суксеви, сотрудники банка за денежное вознаграждение открывали счета туристам из Китая, затем эти счета использовались нелегальными мошенническими кол-центрами с целью размещения и отмывания денег, в общей сумме около 2 млрд бат ($60 млн), которые были добыты мошенническим путем.
Юрист добавил, что те же работники банка в Паттайе открыли большое количество счетов россиянам, которые также находились в Таиланде на туристических визах или воспользовавшихся безвизовым въездом.
"Во время пандемии несколько отделений Bangkok Bank, в том числе отделение в Паттайе, получили право открывать счета иностранным гражданам, не имеющим долгосрочных виз и разрешений на работу в порядке исключения. Было много туристов, застрявших в Таиланде из-за прекращения регулярных авиарейсов в ожидании вывозных рейсов.
В то время россияне и китайцы составляли большинство "застрявших", и потому многие из них имеют счет в Bangkok Bank", - объяснил эксперт.Он отметил, что счета, открытые во время пандемии коронавируса, скорее всего, сохранятся у владельцев. Юрист пояснил, что на фоне этих мер у банковских сотрудников "родилась идея аферы с открытием счетов за деньги".
До этого сообщалось, что Египет, Турция и Таиланд стали самыми опасными странами для россиян.
Свежие комментарии