Следственный комитет заподозрил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в причастности к выводу из России денег по схеме "молдавского ландромата", передает в среду принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на три источника, знакомых с ходом расследования дела.
Речь якобы идет о выводе не менее $250 млн из РФ в молдавские банки, затем - в Швейцарию в интересах бывших совладельцев группы "1520".
Также изучается роль в этой схеме бывшего мэра молдавского города Бельцы Ренато Усатого, который якобы сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы "1520". Их в свою очередь обвиняют в даче взятки в размере не менее 2 млрд рублей Захарченко.
По версии следствия, Захарченко фактически выполнял функции главы службы безопасности группы.
Экс-совладелец "1520" Валерий Маркелов был задержан в октябре 2018 года. Позднее был заочно арестован другой совладелец компании Борис Ушерович.
Свежие комментарии