Сотрудники ФСБ начали проверку КИВИ Банка на предмет возможного вывода за границу денег, которые кредитная организация получила незаконным путем. Об этом сообщает РБК.
" проверку по заявлению Центробанка проводят сотрудники управления "К" ФСБ России", - уточнили в сообщении.
До этого Центробанк не выявил фактов хищения денежных средств с электронных кошельков клиентов КИВИ банкка в ходе недавней проверки финучреждения.
С таким заявлением выступила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.21 февраля ЦБ отозвал лицензию у КИВИ банка, после чего начал блокировать операции через его кошельки.
В середине января стало известно о продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited за 23,7 млрд рублей. Компания принадлежит экс-главе КИВИ Андрею Протопопову. Сделка была завершена 30 января.
Свежие комментарии