Минфин США всего за три недели получил 100 сообщений от осведомителей, которые заявили о нарушении санкции кредитными учреждениями. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
"Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) получило в этом году за три недели более 100 обращений осведомителей", — отметили в публикации.
По данным издания, что такое количество обращений было получено впервые за два года, как действует программа осведомления. При этом часть заявлений касается обслуживания лиц из России, которые находятся под санкциями.
В конце января Reuters, ссылаясь на представителя ведомства сообщил, что заместитель главы Минфина США Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Турцию и Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Оман. Там он проведет переговоры об обходе Россией санкций, которые против нее ввел Запад.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что заместитель министра финансов США Брайан Нельсон в январе посетит банки в нескольких американских штатах, чтобы предостеречь их руководство от слишком жестких шагов по соблюдению санкционных предписаний. Причиной подобного шага стала "чрезмерная осторожность" ряда местных финансовых организаций в связи с опасениями касательно возможных нарушений ограничительных требований.
Свежие комментарии