Жителя штата Техас приговорили к 11 годам тюрьмы за мошенничество в размере почти $25 млн - отмыванием денег для незаконного получения денежной помощи во время пандемии, сообщило министерство юстиции США.
По данным ведомства, 55-летний Динеш Сах мошенническим путем в рамках программы защиты зарплат (Paycheck Protection Program) во время пандемии получил около $24,8 млн - он подал 15 фальшивых заявлений от имени разных компаний, которыми владел, нескольким кредитным организациям.
Подавая документы, Сах утверждал, что у этих предприятий было множество сотрудников и сотни тысяч долларов расходов на заработную плату, хотя на самом деле ни в одной из компаний не числилось работников.Более $17 млн мошенник потратил на покупку нескольких домов в Техасе, ипотеку на недвижимость в Калифорнии, содержание автопарка, где у него было шесть люксовых автомобилей, в том числе Bentley, Corvette Stingray и Porsche Macan, отметили в минюсте.
"Этот приговор служит сдерживающим фактором для всех, кто попытается совершить мошенничество в отношении любой из программ помощи COVID-19. Подобные программы созданы для того, чтобы помочь во время пандемии, а не для того, чтобы мошенники... могли воспользоваться ими для своей личной выгоды", - заявил специальный агент Кристофер Дж. Альтемус-младший из подразделения по уголовным расследованиям Налогового упразднения США.
Помимо отбывания приговора, Саха обязали выплатить около $17,3 млн в качестве компенсации.
Ранее были названы самые популярные виды мошенничества в пандемию.
Свежие комментарии