Испанская полиция совместно с Европолом пресекла деятельность преступной сети по отмыванию денег. По этому делу задержали 14 человек, в пресс-релизе правоохранителей их назвали "русской мафией", пишет РИА Новости.
"Сотрудники Национальной полиции в рамках совместной операции с Европолом ликвидировали сеть русской мафии, отмывавшей в Испании деньги организованной преступности.
Задержаны 14 человек", — говорится в публикации.По данным испанской полиции, в каждом из офисов группы находились "кассиры", ежедневно проводившие финансовые операции, объем которых иногда достигал €300 тысяч.
Сообщается, что расследование началось в 2023 году, когда силовики выявили систему нелегальных финансовых потоков, якобы связанных с преступными группировками из России. Позже выяснилось, что организация действовала не только в Испании, но и в Нидерландах, Эстонии, Литве и Италии.
До этого американский суд приговорил двух украинцев к 15 годам тюрьмы и выплате штрафа в размере более чем $20 млн за мошенничество и отмывание денег с целью неуплаты налогов. Олег Олейник и Александр Юрчик через свои компании в Южной Флориде содействовали нелегальному трудоустройству иностранцев в США, что привело к недоплате налогов на $25 млн.
Свежие комментарии