Нацбанк Украины (НБУ) решил ужесточить контроль над платежами людей и бизнеса внутри страны. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на распоряжение регулятора.
В документе Нацбанк отметил, что занимающиеся платежами небанковские финучреждения не проводят "надлежащую проверку клиентов".
При этом регулятор хочет, чтобы небанковские организации осуществляли контроль своих партнеров и клиентов, включающий:
* детальное анкетирование о размере доходов, источнике средств, сути деятельности с подтверждением этих данных документами,
* мониторинг платежных операций и проверку их природы/размера/направления,
* блокировку денежных транзакций в случае их отклонения от изначально заявленных параметров перевода.
"По сути, мы получили предупреждение, чтобы потом в ходе проверок НБУ мог сказать, что "мы же вас предупреждали". Перед тем как начнут наказывать. Так что финмониторинг точно усилим, и пока думаем, как именно это сделать, чтобы не оттолкнуть партнеров и клиентов", - прокомментировали ситуацию в одном из финучреждений.
"Страна.ua" отмечает, что регулятор дал финучреждениям время на выполнение требований, в случае же отказа организациям могут грозить многомиллионные штрафы и отзыв лицензии.
Свежие комментарии