Министерство юстиции США приняло решение передать властям Эстонии $50 миллионов конфискованных активов в качестве компенсации за содействие в расследовании дела об отмывании денег, проведенном в отношении датского Danske Bank. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Правительство Эстонии обязалось направить эти средства на борьбу с финансовыми и трансграничными преступлениями, а также на возвращение других украденных активов.
В декабре 2022 года Danske Bank признал вину в сговоре с клиентами своего эстонского филиала с целью обмана американских банков и надзорных органов и получения доступа к финансовой системе США. Банк согласился на конфискацию $2,06 миллиарда.
В ходе расследования было установлено, что в период с 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank прошло около 1,5 триллиона крон ($230 миллиардов) иностранных клиентов. Происхождение значительной части этой суммы вызвало подозрения. После начала расследования генеральный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку, а в 2019 году эстонский филиал банка был закрыт.
Согласно недавно рассекреченным документам, швейцарский банк Credit Suisse имел более тесные связи с нацистским режимом Германии, чем считалось ранее.
Свежие комментарии