В Таиланде туриста из России арестовали за отмывание денег

На острове Самуи правоохранители арестовали россиянина по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает The Thaiger.

Полиция узнала о махинациях предполагаемого злоумышленника во время расследования другого инцидента. Одна из местных жительниц перевела банде мошенников крупную сумму денег.

Произошедшее вызвало широкий резонанс и жители страны надавили на полицию, чтобы они провели тщательное расследование и наказали виновных.

В результате офицеры заключили под стражу пятерых подозреваемых, на арест еще шестерых были выданы ордеры. Одним из предполагаемых злоумышленников стал 23-летний россиянин по имени Даниэл.

По версии правоохранителей, арестованный управлял схемой отмывания денег для мошеннических колл-центров с использованием криптовалютных активов. Даниэла задержали после заселения в один из отелей вместе с братом. Полиции предстоит выяснить, причастен ли родственник к махинациям.