На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 608 подписчиков

Свежие комментарии

  • Maxim
    Давно пора создать арабскую коалицию: евреи их бомбят по одному, а их на порядки - больше..Al Masry Al Youm:...
  • Maxim
    Как в СССР и Китае - строить должны госкомпании, плюс МЖК и ЖСК, под 3% .. Был - Стройбанк СССР..Депутат Наумов за...
  • Бендер Задунайский
    Главдрочер видать .Черт ебливый . Открыл курсы онанистов . Да сколько придурков развелось в России за последние годы ?!Психолог Лина Диа...

В Ростовской области семь человек задержали за обналичивание более 2 млрд рублей

В Ростовской области семь человек из разных регионов стали фигурантами уголовного дела об обналичивании средств. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, подозреваемые зарегистрировали более 80 хозяйствующих субъектов в 2020–2023 годах. Эти организации они использовали для того, чтобы сделать поддельные документы о переводе денег.

"Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам", – сообщается в публикации.

Всего на такой деятельности фигуранты смогли заработать более 93 миллионов рублей, оборот незаконного бизнеса составил более двух миллиардов рублей.

На данный момент все семеро находятся под стражей. Правоохранители продолжают расследовать дело.

До этого в Татарстане поймали подозреваемых в обналичивании не менее 2,5 миллиардов рублей. Как полагают следователи, участники находили клиентов, проводили все необходимые операции и брали за свои услуги комиссию 14%.

 

Ссылка на первоисточник
наверх