Власти США предъявили обвинения россиянам Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому, экстрадированным из Болгарии, в сговоре с целью отмывания денег и нарушения санкционного режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Согласно материалам дела, американские власти утверждают, что в период примерно с мая 2017 года по май 2021 года Ивин и Ольшанский совместно с другими лицами умышленно нарушали санкции США и соответствующие нормативные акты.
По версии следствия, они побуждали граждан США получать или переводить средства в пользу подсанкционных лиц и организаций, а также участвовать в операциях, противоречащих американскому законодательству.
Кроме того, в обвинении говорится, что фигуранты вместе с другими лицами сознательно пытались перевозить, пересылать и переводить финансовые средства и инструменты из США за их пределы и через другие страны с целью нарушения американских законов.
Об аресте Ольшанского и Ивина стало известно 19 декабря. Консульские сотрудники посещали их в софийском СИЗО, поддерживали связь с ними и их адвокатами, а также присутствовали на судебных заседаниях. Впоследствии болгарский суд одобрил экстрадицию, и 26 марта россияне были переданы американской стороне.
Свежие комментарии