Национальный банк Украины (НБУ) предписал кредитным организациям усилить проверку платежей украинцев в интернете. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на содержание служебного письма регулятора.
"Финансисты должны предотвращать использование банковских услуг для проведения клиентами финансовых операций с противоправной целью", — сказано в документе.
Речь идет о требовании НБУ тщательнее проверять интернет-платежи за азартные игры. Таким образом хотят нарастить число выявлений организаций игорного бизнеса, которые работают без лицензии Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и не платят положенные налоги. Как написало издание, в стране существует значительное число онлайн-казино, которыми пользуются украинцы.
Банки обязали в случае возникновения подозрений немедленно проинформировать Госфинмониторинг о сомнительных платежах или денежных переводах граждан Украины.
Свежие комментарии