Финансовые учреждения Сингапура усилили проверки клиентов, особенно из Китая, после раскрытия крупной схемы по отмыванию $2,4 млрд . Как сообщают консультанты и банкиры, теперь открыть счет может занять 3-4 месяца. Об этом сообщает Financical Times со ссылкой на свои источники.
"Денежно-кредитное управление Сингапура серьезно относится к этому делу.
Мы проводим проверки замешанных финансовых институтов", — заявил регулятор.По словам регулятора, банки тщательно изучают документы не только граждан Китая, но и других стран, фигурировавших в недавнем расследовании, в том числе Вануату, Турции и Кипра. "Если у вас паспорт КНР или стран, чьи граждане участвовали в схеме, то вы попадаете в группу риска", — отметил один из консультантов.
В августе полиция Сингапура задержала 10 подозреваемых в отмывании 2,4 млрд долларов. Расследование затронуло банки, ювелирные компании и другие организации.
В середине сентября Набиуллина оценила предложение ограничить рублевые переводы за рубеж.
Свежие комментарии