Госдума может в первом чтении принять поправки в закон, согласно которым банки могут обязать предоставлять всю информацию о клиентах по запросу Росфинмониторинга, в противном случае им грозит штраф. Об этом пишут "Известия".
Согласно правкам, банки должны предоставлять все сведения о клиентах по запросу Росфинмониторинга, включая данные об идентификации.
Если же они не будут предоставлены, то кредитным учреждениям грозит штраф до 500 тыс. рублей.В публикации указали, что данный законопроект является "спутником" уже принятых правок в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
По словам автора поправок, главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, эти нормы необходимы для того, чтобы нарушитель закона понес всю ответственность за преступление.
8 ноября на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому банки должны будут узнавать от Федеральной налоговой службы (ФНС) сведения о смерти клиентов. ФНС должна будет уведомлять кредитные организации об этом в электронной форме.
Свежие комментарии