Необходимости в дополнительном контроле за денежными транзакциями граждан, которые предлагает к ноябрю ввести кабмин по своей "дорожной карте", нет. Об этом "Газете.Ru" заявил бывший глава Центробанка, председатель наблюдательного совета банка ВТБ Сергей Дубинин. Он назвал этот пункт "желанием вернуться к дискуссии о криптовалютах".
По словам Дубинина, банки уже отслеживают операции физлиц – в рамках рекомендаций ЦБ 16-МР, введенных в сентябре 2021 года. "Ничего нового я в этом не вижу. Это часть того, что по сути уже исполняется. Специального повода для новых мер скорее всего нет, разве что будет идти обсуждение, как регулировать криптовалюты", - объяснил Дубинин.
Однако желание правительства дополнительно контролировать транзакции россиян вызывает вопросы, считает экс-глава ЦБ. "Если бы правительство решило отслеживать операции, выраженные в криптовалюте, было бы понятно, зачем этот пункт в "дорожной карте", а если в рублях – то причем здесь криптовалюта? Зачем это положение в дорожной карте?" - сказал он.
Дубинин не исключил, что после ноября банкам придется дополнительно давать отчетность по операциям с криптовалютой. Оценку риска таких операций бывший председатель Центробанка назвал "головной болью" для кредитных организаций. 7 февраля "Известия" сообщили, что правительство подготовило "дорожную карту" по регулированию криптовалют. Один из пунктов документа предполагает, что банки будут обязаны оперативно блокировать операции с "необычно большим количеством" адресатов — более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день, переводы на суммы более 100 тыс.
рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.Дополнительный контроль, как считают в кабмине, позволит эффективнее бороться с отмыванием преступных доходов, денег от незаконной предпринимательской деятельности, включая онлайн-казино, форекс-дилеров, организаторов финансовых пирамид, а также для совершения операций в криптовалютных обменниках.
Свежие комментарии