Минфин Грузии: задержаны пять россиян за незаконную легализацию доходов

В Грузии пятерых россиян обвинили в легализации незаконных доходов. Об этом сообщает Минфин страны на официальном сайте.

В ходе расследования было установлено, что одна из компаний без регистрации и разрешения Национального банка Грузии оказывала услуги виртуальных активов как через нелегальный офис, предлагая так называемые "курьерские" услуги.

"За последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране", - говорится в сообщении.