Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках проведения сомнительных операций через площадки онлайн-торговли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя ведомства.
По словам представителя Росфинмониторинга, финансовая разведка стала фиксировать ситуации, когда маркетплейсы используются для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств.
"Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек", — отметил он.
Собеседник в одном из крупных российских банков подтвердил рост числа случаев проведения сомнительных операций со стороны компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), торгующих на маркетплейсах. С конца августа такие клиенты стали чаще "окрашиваться" антиотмывочной системой Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК).
В ЦБ сообщили, что фиксируют отдельные случаи проведения подозрительных операций клиентами банков, якобы осуществляющими свою деятельность под видом продавцов товаров на маркетплейсах. Такие операции можно считать одним из способов "обхода противолегализационных процедур банков" и системы ЗСК, отметили в пресс-службе регулятора.
В начале сентября стало известно, что правительственная комиссия одобрила поправки, позволяющие Росфинмониторингу скрывать запросы о проверке недвижимости. Это направлено на усиление борьбы с отмыванием денег, но эксперты предупреждают о возможных рисках злоупотреблений.
Свежие комментарии