В Москве задержали группу подпольных банкиров, "заработавших" больше миллиарда рублей

Полицейские задержали семерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По предварительным данным, группа подпольных банкиров совершала незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов юридических и физических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию.

С помощью фиктивных договоров мошенники выводили средства клиентов из денежного оборота. За свою деятельность они получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 15% от общей суммы полученных средств.

Как отмечается, злоумышленники действовали сразу в нескольких регионах, используя около 200 созданных ими организаций. Нелегальный доход подпольных банкиров превысил 1 млрд рублей.

По местам проживания в Москве были задержаны семь подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор - 56-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее МВД выявило подпольный "Банк России", напечатавший 1 млрд рублей