Банк России разрабатывает для кредитных организаций дополнительные способы проверки документов мигрантов при открытии счетов, чтобы бороться с дропперами, оформляющими карты для сомнительных операций. Об этом сообщил РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля.
Значительная часть дропов (человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег) - это нерезиденты. Ззафиксировано немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные или украденные документы мигрантов, в том числе ID-карты мигранта, которые можно купить на черном рынке за 10 тыс. руб., рассказал Шабля.
"Сейчас мы совместно с Росфинмониторингом и другими коллегами прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию", — сказал он, отметив, что паспорт гражданина РФ по базе МВД можно проверить, а паспорт нерезидента - нет.
В Росфинмониторинге РБК сообщили, что данная проблема связана с отсутствием информационных систем, доступных финансовым организациям, в которых бы содержалась соответствующая информация.
Там считают, что ситуацию с дропами можно решить, введением единого документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, или предоставлением органами миграционного учета доступа банка к информации о документах, удостоверяющих личности мигрантам, по которым они въехали в РФ.
Накануне "Известия" сообщали, что мигрантов могут обязать трудиться только у одного работодателя.
Название компании планируют фиксировать в патенте, выданном иностранному гражданину.
Свежие комментарии