Минюст США активизировал расследование в отношении Credit Suisse и UBS по подозрению в нарушениях санкционного режима, позволивших российским клиентам обходить ограничения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Изначально в начале года ведомство разослало повестки ряду банков.
Теперь расследование сфокусировалось на Credit Suisse, передает источник. После поглощения Credit Suisse компанией UBS в июне Минюст проинформировал американских юристов UBS о возможных нарушениях санкций первым банком.По данным источников, Минюст также проверяет UBS. Ведомство запросило информацию о работе с санкционными клиентами за последние годы, но пока не вызывало сотрудников на допросы.
Расследование на ранней стадии и может не привести к обвинениям, отмечают источники Bloomberg. Но оно создает репутационные риски для UBS на фоне интеграции с Credit Suisse.
В середине сентября Bloomberg раскрыл детали 12-го пакета санкций в отношении России. По данным издания в него могут войти ограничение на оборот алмазов, добытых в РФ, а так же ограничения в отношении российского ядерного сектора экономики.
Свежие комментарии