Законопроект, который позволит Банку России внедрить на рынке новую антиотмывочную платформу "Знай своего клиента" (ЗСК), принят Государственной думой во втором чтении. Об этом пишет РБК.
Планируется разделить банковских клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на группы риска по степени их причастности к проведению сомнительных операций.
Центральный банк России (ЦБ) будет участвовать в присвоении таких оценок.После разделения на группы, клиенты из "красной" зоны будут жестко ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в кредитных организациях, а "зеленые" бизнесмены будут подвергаться меньшему контролю со стороны кредитных организаций.
Законопроект был воспринят рынком неоднозначно — банки видят в нем ряд недостатков.
Ранее в России предложили увеличить лимит подконтрольных банковских операций. Порог банковских операций, которые подлежат обязательному контролю, нужно увеличить с 600 тыс. до 1 млн рублей до конца 2023 года, а затем и до 1,5 млн рублей. Соответствующее предложение сделал Национальный совет финансового рынка (НСФР).
Свежие комментарии