В 2023 году в Московском регионе Банк России выявил 232 организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на 9% больше, чем год назад. 209 из них - "черные кредиторы", их число за год выросло на 18%. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
"Черные кредиторы" - это псевдо-ломбарды и организации, предоставляющие потребительские займы, но не входящие в реестры легальных участников микрофинансового рынка. Также к "черным кредиторам" относятся компании, которые под видом возвратного лизинга выдают займы под залог паспорта транспортного средства. В Москве ЦБ обнаружил 158 "черных кредиторов", в Московской области - 51.
Количество выявленных компаний с признаками финансовой пирамиды за год снизилось и составило 18. В Москве таковых было найдено 13, в Московской области - 5.
Кроме того, Банк России выявил в Московском регионе 5 компаний с иными признаками нелегальной деятельности: 2 из них - с признаками осуществления нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг, и 3 - с признаками осуществления нелегальной деятельности на страховом рынке.
ЦБ передал информацию о нелегалах в уполномоченные органы. Также компании были внесены в предупредительный перечень Банка России. В нем сейчас числятся более 12,5 тыс. организаций с признаками нелегальной деятельности. Выявленными в Москве в списке значится более 500 компаний, с офисами в Московской области - более 160. Список обновляется ежедневно.
"Прежде чем занять или доверить деньги той или иной финансовой организации, проверьте ее легитимность на сайте Банка России в разделе "Проверить финансовую организацию", а также убедитесь, что ее нет в предупредительном списке", - посоветовал начальник Управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин.
ЦБ 10 января рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.
Свежие комментарии