СК провел масштабную операцию против сотрудников криптообменника Cryptex и связанных с ним структур. Власти США и России считают, что сервисами пользуются кибермошенники и хакеры. Всего задержали 96 человек, проведено почти 150 обысков. Во время расследования у подозреваемых нашли вертолет, Tesla Cybertruck и пачки крупных купюр.
В России задержали 96 человек за организацию анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщил Следственный комитет (СК).
В рамках дела провели ~148 обысков в 14 субъектах~. Силовики пришли как домой к подозреваемым, так и в места "осуществления преступной деятельности". Во время обыска в одной из квартир прямо на кухне нашли промышленную машинку для счета купюр. Рядом с ней на столе громоздились пачки денег. Кроме того, на оперативную съемку попал гараж одного из фигурантов, где среди нескольких машин стояли ~Tesla Cybertruck и вертолет~.
"За 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые следственные действия", - отметил СК.
В задержаниях в Москве участвовал спецназ Росгвардии. На кадрах оперативной съемки видно, что силовики вскрывали дверь квартиру кувалдой и пилой.
Главный организатор UAPS и Cryptex, предположительно, живет в поселке Лисий Нос (Приморский район Петербурга), выяснил портал 78.ru.
В клиентах хакеры: почему власти преследуют Cryptex
Организаторы платформ создали "преступное сообщество" ~еще в 2013 году~, следует из пресс-релиза СК. Соучастники открыли UAPS, Cryptex и еще 33 онлайн-сервиса. С их помощью можно было поменять иностранную валюту, криптовалюту, получить банковскую карту.
"Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами для легализации их преступного дохода", - подчеркнул СК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей), пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).
Интерес к Cryptex есть не только со стороны России, но и в США. Американский президент Джо Байден обвинил некую "глобальную криптовалютную сеть" в обходе антироссийских санкций и отмывании денег. Он не раскрыл название сети, но рассказал об усилиях по ее уничтожению в тот же день, как Минфин США ввел санкции против Cryptex (а также криптообменника PM2BTC).
При этом в американском Минфине раскрыли имя главного организатора - это 44-летний россиянин Сергей Сергеевич Иванов из Санкт-Петербурга. Он пользуется псевдонимами Омельницкий и "Талион" ???(принцип "талиона" - наказание, равное по силе проступку, "око за око")???. По версии американских властей, мужчина активно рекламировал свои услуги на "эксклюзивных русскоязычных криминальных форумах". Госдеп ~предложил вознаграждение до $10 млн~ за информацию, которая поможет поймать Иванова.
"Иванов отмывал сотни миллионов долларов виртуальной валюты для злоумышленников в течение примерно 20 лет", - обвинил Минфин.
Помимо Иванова власти США объявили в розыск его соучастника - ~россиянина Тимура Шахмаметова~, также известного как JokerStash и Vega. По версии американских властей, через Cryptex прошли сотни миллионов долларов, связанных с "программами-вымогателями" и сервисами, "часто используемыми российскими разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками". Кроме того, подозреваемые обслуживали хакеров, которые украли информацию у крупных американских компаний. Также Иванов и Шахмаметов причастны к сайту Joker's Stash, который торговал похищенной информацией о кредитных и дебетовых картах.
Свежие комментарии