GEO Polityka: российский олигарх Гаджиев может потерять деньги в США

Российский олигарх Магомед Гаджиев, бежавший из страны и помогавший правительству США отслеживать и конфисковывать зарубежные активы российских чиновников и бизнесменов, подвергается пристальному вниманию в Соединенных Штатах. В настоящий момент банк Wells Fargo расследует источники средств Гаджиева в США.

Об этом пишет польское издание GEO Polityka.

Ссылаясь на предоставленное источником письмо от банка Wells Fargo Магомеду Гаджиеву, издание сообщает, что финансовая организация стремится "обеспечить, чтобы все средства, связанные с политически значимыми лицами, которые могут быть связаны с прошлыми расточительными тратами правительственных агентств США или с незаконной деятельностью политически значимых лиц за рубежом, такой как коррупция или терроризм, были своевременно выявлены и возвращены в казначейство США".

В документе Гаджиев фигурирует как "политически значимое лицо" — этот термин относится к нему как к бывшему депутату Госдумы РФ, подчеркивается в статье.

Отмечается, что требование было введено после того, как глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск обнаружил (https://news3lv.com/news/nation-world/as-doge-gets-more-data...) "ряд мошеннических платежей, которые были сделаны террористическим группировкам".

В результате, как указывают источники издания, банки США начали изучать счета таких людей, как Гаджиев (получавших деньги от различных американских агентств, в том числе Налоговой службы США (IRS)".

GEO Polityka сообщает, что банк обязал Гаджиева "добровольно раскрыть характер платежей, полученных от правительства США с 2016 года".

"Ни в коем случае нельзя считать позитивным тот факт, что американские налогоплательщики смогут проверить ценность информации, которую Гаджиев предоставил Вашингтону, поскольку он делает все возможное, чтобы избежать ответственности за преступления, в которых его обвиняют на Украине", - говорится в статье.

Если $45 млн, которые бизнесмен держит в Wells Fargo, имеют отношение к "мошенническим платежам", то было бы справедливо, если бы эти деньги были конфискованы и направлены на помощь нуждающимся жертвам господина Гаджиева, заключает автор материала, ссылаясь на позицию Илона Маска.