На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 271 подписчик

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Кирби трус и брехло....Захарова русской ...
  • Георгий Михалев
    Потому что не надо по ночам жрать.Жена шеф-повара И...
  • Ирина Некрасова
    Много их, таких змеюк подколодных, в России. Любых возрастов, обоих полов, разнообразного уровня образованности... На...Жителя Брянской о...

Подозреваемых в выводе из денежного оборота России 508 млн задержали в Петербурге

Полиция задержала в Петербурге троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, из денежного оборота РФ злоумышленники вывели 508 млн. рублей, приводит ТАСС заявление официального представителя МВД России Ирины Волк.

"По имеющейся информации, злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись", - уточнила Волк.

По сведениям ведомства, итоговая сумма полученных подозреваемыми комиссионных выплат составила не менее 71,2 млн. рублей. В результате заведено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

При обысках следователи нашли и изъяли свыше 100 банковских карт, телефоны и компьютеры. В отношении фигурантов дела избрана подписка о невыезде.

Ранее из столичной квартиры похитили золотые монеты на 15 млн рублей.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх