Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу членов правления банка "Гарант-инвест". Их обвиняют в махинациях с денежными средствами банка в размере 7 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что председатель совета директоров "Гарант-инвеста" и президент ФПК "Гарант-инвест" Алексей Панфилов, его бывшие заместители Наталья Синельщикова (исполняла обязанности врио президента) и Олег Сорокин, бывший председатель правления банка Игорь Касьянов и главный бухгалтер Наталья Багдашкина обвиняются по ч.
4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета и финансовой организации группой лиц по предварительному сговору).По информации ТАСС, Синельщикова признала вину, поэтому ей была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Панфилов и Багдашкина сознались только в фальсификации финансовых документов - они находятся под домашним арестом. Сорокин и Касьянов не признали вину и помещены в СИЗО.
В конце 2024 года Банк России отозвал право на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Гарант-Инвест". Сообщалось, что кредитную структуру лишили лицензии после проведения внеплановой инспекционной ревизии в банке. По ее итогам выявлено, что в хранилищах ценностей кредитной организации недостает крупной суммы наличных денег.
Свежие комментарии