Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания с использованием аккредитивов. Об этом в интервью РБК сообщил заместитель главы ведомства Герман Негляд.
По его словам, участились случаи использования аккредитивов для покупки недвижимости, когда средства выводятся под видом сделки с недвижимостью. При этом суммы значительно превышают стоимость объекта, сказал Негляд.
Он заявил, что эта схема является относительно новой. Служба финансовой разведки совместно с Центральным банком России обратила на нее внимание кредитных организаций, отметил замглавы Росфинмониторинга.
В феврале МВД РФ предупредило, что мошенники придумали новую, усложненную схему обмана россиян с "безопасными счетами".
По информации министерства, теперь аферисты используют многоступенчатую схему, вначале убеждая жертв снять деньги со своих счетов в банкоматах, а затем положить их на другую банковскую карту через приложение для бесконтактной оплаты — данные новой карты мошенники диктуют жертвам по телефону. За счет того, что пополнение карты мошенников производится через NFC, операцию сложнее отследить банковским антифрод-системам.
Свежие комментарии