Центробанк России отозвал лицензию у АО "КИВИ банк". Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
По информации Центробанка, решение об отзыве лицензии было принято на основании нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, "КИВИ банк" регулярно нарушал законодательство в области легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
"Регулятором в течение последних 12 месяцев к нему ("КИВИ банку". - "Газета.Ru") пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что деятельность финансовой организации зачастую была связана с "теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор".
В августе 2023 года группа Qiwi оценивала свою выплату по налогу на сверхприбыль в 500 млн рублей.
Свежие комментарии