Певица Алла Пугачева может столкнуться с блокировкой счетов при попытке вывода денег с продажи московской квартиры за границу. Об этом "Газете.Ru" рассказал адвокат Станислав Вершинин.
По словам юриста, запрета на вывод денег нет, но на практике это превращается в сложную логистическую и юридическую операцию, где многое зависит от лояльности конкретного банка и качества подготовки документов.
Вершинин отметил, что операция на 400 млн рублей автоматически попадает под пристальное внимание Росфинмониторинга, банк обязан не просто проверить документы, но и оценить "экономический смысл" перевода."Если сотрудникам покажется, что перевод носит подозрительный характер, операцию могут приостановить на срок до 5 рабочих дней, а то и вовсе заблокировать до выяснения всех обстоятельств. Для банка поступление на счет клиента, который ранее не оперировал такими суммами, средств от продажи элитной недвижимости и немедленная попытка вывести их за рубеж — это классический триггер для блокировки по подозрению в отмывании доходов. Разблокировка в такой ситуации может занять недели и потребовать личного присутствия в отделении на территории РФ", — подчеркнул адвокат.
Также Станислав Вершинин рассказал, что проблемы могут возникнуть и при открытии счета в недружественной стране. По его словам, банк может сослаться на "внутренние процедуры комплаенс" и отказать в проведении платежа, даже несмотря на отсутствие формального запрета.
"Чтобы перевести такую сумму, потребуется предоставить в банк полный пакет документов: договор купли-продажи, выписку из ЕГРН, подтверждение отсутствия налоговой задолженности.
При малейшей неточности в документах или доверенности процесс застопорится", — заявил юрист.По данным СМИ, Пугачева продает московскую пятикомнатную квартиру в закрытом формате только для своих. Ее стоимость оценивается почти в полмиллиарда рублей.
Свежие комментарии