Окружной суд Сингапура предъявил обвинения гражданину России Вадиму Корягину в финансовых махинациях, связанных с незаконным получением средств от трех крупных банков. Об этом сообщает газета Straits Times.
Как отмечается, по обвинению проходят также четыре сингапурца.
По данным издания, 51-летний россиянин подсказывал обвиняемым, каким образом можно нелегально заполучить крупные средств от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore.
Следствие определило, что сингапурцы являлись директорами местных компаний. Они получали от банков необходимые средства и скрывали информацию о конечных бенефициарах.Махинации проводились в период с апреля 2014 по май 2016. Сумма ущерба не называется.
Корягину предъявлено обвинение по 30 эпизодами, он был отпущен под залог в размере $7,3 тыс. Каждый эпизод предполагает штраф или лишение свободы на срок до трех лет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
- Двое россиян арестованы в США за мошенничество и попытку обойти санкции
Свежие комментарии