Росфинмониторинг заявил о сокращении на 10% объема сомнительных переводов в России

Объем сомнительных операций в первом квартале 2022 года составил около 740 миллиардов рублей. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года показатель упал на 10%, заявил в интервью "Газете.Ru" замдиректора Росфинмониторинга Иван Корнев.

"Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, - ключевое звено финансовой безопасности страны.

Схемы отмывания денег развиваются наряду с развитием цифровых технологий. Однако неизменными остается ряд схем, которые активно используются и постоянно совершенствуются. Среди них - курьеры наличности; переводы по договорам займа от траста; передача ценных бумаг. В целом объем сомнительных операций в первом квартале 2022 года составил около 740 миллиардов рублей, что на 10% меньше соответствующего показателя четвертого квартала 2021 года", - уточнил Корнев.

По его словам, последние несколько лет наблюдается тренд на снижение использования банковских карт, в том числе зарегистрированных на третьих лиц (так называемых "дропов"), в противоправной деятельности. "Тенденция обусловлена в первую очередь популяризацией альтернативных способов взаиморасчетов между покупателем и продавцом, в том числе электронных средств платежа", - объяснил Корнев.

По его словам, одним из самых популярных электронных средств платежа является криптовалюта, в особенности биткоин. Он используется как основное средство для взаиморасчетов в теневом сегменте "DarkNet", добавил Корнев.

По данным Росфинмониторинга, в первом квартале 2022 года объем денег, незаконно обналиченных с помощью карт банков для ухода от налогов или получения неучтенной наличности, снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.