Мошенники после усложнения перевода денег через карты дропперов стали создавать фальшивые юридические лица для перевода похищенных средств через их счета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре министерства внутренних дел России в ответ на соответствующий запрос агентства.
Отмечается, что усложнение таких переводов привело к привлечению так называемых "курьеров".
После привлечения курьеров к уголовной ответственности злоумышленники начали создавать фиктивные юрлица для перевода средств через их счета.В ведомстве подчеркнули, что механизм совершения преступления постоянно развивается в связи с противодействием со стороны государства, банков и операторов связи.
С 15 мая 2025 года действует ограничение ЦБ на переводы между физлицами в размере 100 тыс. рублей в месяц для тех, чьи данные внесены в базу дропперов — лиц, подозреваемых в транзите чужих средств (мошенников) через свои счета. По словам экспертов, обычные россияне могут попадать в список подозрительных клиентов по ошибке, из-за перестраховки или из-за технических сбоев. О том, что делать клиентам - в материале "Газеты.Ru".
Свежие комментарии