Банк России изменит практику банков в сфере "антиотмывочного" законодательства. Об этом пишет РБК.
Регулятор подготовил обновленную редакцию положения ЦБ 375-П. В этом положении содержатся основные подходы к осуществлению контроля за сомнительными операциями, включая обналичивание или отмывание денег.
Банки, опираясь на этот документ, могут отказывать клиентам в проведении операций, а в крайнем случае расторгать договоры с ними, отмечает издание.
Центробанк расширил правила, по которым кредитные организации должны управлять рисками легализации преступных доходов, используемых для финансирования терроризма и экстремистской деятельности. В том числе, изменения коснутся иностранных агентов и оказания услуг в интернете через сайты, которые входят в реестр запрещенных Роскомнадзором.
Как подчеркивает РБК, регулятор добавил в документ один новый признак, на основании которого банки получат право останавливать операции клиента в целях борьбы с финансированием терроризма. Речь идет о денежных переводах, которые были выявлены "на основании индикаторов".
Их банки будут передавать в Росфинмониторинг. При этом не уточняется, что это за индикаторы.
14 февраля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии у ведомства хрустального шара, дающего точные прогнозы о будущем.
Свежие комментарии