Бывшего члена генерального совета "Деловой России" и создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина арестовали в Иваново по делу об ОПГ, организовавшей незаконный оборот денежных средств. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это Сергей Малофейкин", - подтвердил агенству собеседник в правоохранительных органах информацию об аресте в Иваново руководителя преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью.
До этого сообщалось, что Малофейкин подозревается в организации преступного сообщества и обналичивании более 2 млрд рублей. Отмечалось, что в ходе обыска у него изъяли крупные суммы наличными в разной валюте, коллекцию брендовых часов и телефон Vertu. Сам дом Малофейкина и три его автомобиля описаны для возможного последующего погашения ущерба, если такое решение примет суд.
Предварительно, 15 человек в составе ОПГ обналичивали деньги в нескольких регионах РФ, причем последние три года их основной клиентурой были компании, связанные с ГК "Самолет".
Свежие комментарии