Поправки в "антиотмывочный" закон об усилении контроля за операциями с суммами свыше 600 тыс. рублей коснутся только юридических лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
"Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц", - сказали в пресс-службе регулятора.
Подчеркивается, что в связи с этими изменениями кредитным организациям теперь не нужно вручную проверять соответствие операции и характер хозяйственной деятельности юрлица.
Теперь обязательную проверку будут проходить любые операции с суммами свыше 600 тысяч рублей.
10 января вступили в силу поправки в федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Универсальный платежный адрес: ЦБ намерен облегчить клиентам смену банка
— ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации "Платежный стандарт"
— В ЦБ объяснили, зачем в РФ ввели новые правила контроля наличных расчетов
Свежие комментарии