В Испании на Канарах задержан мужчина из преступной группировки, которую подозревают в отмыванием денег, связанных с делом Магнитского. Об этом сообщает Европол.
В полицейской службе ЕС считают, что мужчина, чье имя не раскрывается, "был в центре" преступной схемы. Сейчас по всей Испании арестованы 75 объектов недвижимости общей стоимостью €25 млн.
"Эта группировка, предположительно, прогнала миллионы евро через счета в европейских банках, прежде чем отправить деньги в Испанию для приобретения недвижимости", - говорится в публикации.
Дело Hermitage Capital касается украденных в 2007 году из российского бюджета 5,4 млрд руб. Об этом стало известно после заявления юриста Сергея Магнитского. В ноябре 2009 года Магнитский скончался в СИЗО "Матросская тишина", пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
В 2021 году Швейцария закрыла расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с делом о смерти Магнитского.
Свежие комментарии