Binance обязали выплатить $4 млрд за нарушение банковской тайны и санкций

Криптовалютная биржа Binance будет выплачивать США сумму в размере 4,3 миллиарда долларов в связи с нарушением уголовного законодательства. Основатель и генеральный директор компании Чанпэн Чжао признал себя и компанию виновными. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

"Эти законы обеспечивают, что наши финансовые учреждения не станут доступными террористическим организациям, наркоторговцам и государствам, подвергнутым санкциям, которые представляют угрозу общественной безопасности и национальной безопасности", - заявило ведомство.

Сумма штрафа является одной из самых крупных, которые когда-либо взыскивались в США по уголовному делу. Министерство юстиции считает, что Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире частично благодаря совершенным преступлениям: "Binance поставила свою прибыль выше безопасности американского народа". В заявлении ведомства указано, что сотрудники биржи знали о предоставлении услуг тысячам клиентов из подвергнутых санкциям стран, а также были осведомлены о том, что проведение транзакций между клиентами из таких стран и гражданами США является нарушением закона.

"Однако они все равно продолжали это делать. Binance позволила проводить транзакции между пользователями из США и Ирана на сумму около 900 миллионов долларов. Это также способствовало совершению транзакций на миллионы долларов между пользователями из США и пользователями в Сирии", а также в Крыму, Донецке и Луганске, сообщило Министерство юстиции США.

Binance также была предъявлена претензия о нарушении банковской тайны. Министерство юстиции США считает, что Чжао умышленно нарушил закон, который требует от финансовых учреждений предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма.

Генеральный директор Binance подал в отставку, о чем он сообщил в своем аккаунте на Twitter. "Признаю, что это было эмоционально сложное решение. Но я знаю, что это правильный шаг. Я совершил ошибки, и я должен нести ответственность за них. Это лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня лично", - написал он.

Чжао может быть осужден на срок от одного до десяти лет лишения свободы. Он проживает в ОАЭ, которые не имеют соглашения об экстрадиции с США.