Прокуратура Алтайского края передала в суд материалы уголовного дела в отношении девяти местных жителей, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
Следствие выяснило, что с 2018 по 2022 годы в регионе действовала организованная преступная группировка (ОПГ), которая создала более 180 юридических лиц, зарегистрированных на других граждан.
Через счета этих компаний-однодневок проводились фиктивные банковские операции, что позволило девяти злоумышленникам членам банды получить более 48 млн рублей."Общий оборот денежных средств по 1500 банковским счетам превысил 2 млрд рублей", - отмечается в сообщении.
Злоумышленникам удалось легализовать более 17 млн рублей путем заключения сделок по покупке машин.
Дело членов ОПГ рассмотрит Центральный районный суд Барнаула.
22 января сообщалось, что в Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группировки и изъяли 200 тысяч пачек контрафактных сигарет. ОПГ занималась закупкой, хранением и доставкой безакцизных табачных изделий к местам сбыта. В криминальной схеме участвовали 14 индивидуальных предпринимателей.
Свежие комментарии