Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект, запрещающий зачисление средств по исполнительным листам непосредственно на счета за рубежом. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
Так, для получения возмещения по исполнительному листу у компании или физического лица должен быть счет в российской кредитной организации.
Данная мера должна свести к минимуму переводы в пользу "недобросовестных взыскателей" с целями отмывания средств и уклонения от налогов. Также изменение поможет в борьбе с сомнительными операциями через исполнительные листы.
Отмечается, что работа над документом шла и ранее, однако возобновилась после того как предыдущую его редакцию не стали рассматривать в правительстве, сказав о необходимости комплексного подхода.
Ранее в перечне признаков сомнительных операций Центрального банка появился пункт с операциями по исполнительным документам.
Свежие комментарии