Из Объединенных Арабских Эмиратов депортировали двоих россиян, похитивших 209 млн рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в беседе с ТАСС.
По словам Волк, один из задержанных обвиняется в трех эпизодах мошенничества, совершенных в составе организованной группы в особо крупном размере.
"Предварительно установлено, что он, занимая должность генерального директора коммерческой организации, похитил выделенные из муниципального бюджета денежные средства. Ущерб составил свыше 9,3 млн рублей", - сказала Волк.
Было возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2023 году его объявили в международный розыск, рассказала Волк. В феврале текущего года мужчину задержали в Эмиратах при содействии Интерпола.
Вторая депортированная обвиняется в незаконной банковской деятельности в составе группы лиц по предварительному сговору, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере
По версии следствия, с 2019 по 2023 год она и ее сообщники проводили финансовые операции без лицензии. Они оказывали банковские услуги, осуществляли переводы средств по поручению физических и юридических лиц, занимались инкассацией денег и ведением банковских счетов.
Свежие комментарии