Сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга может составлять $1 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В публикации подчеркивается, что экс-супруги вывели средства через ОАЭ с целью дальнейшего перевода на иностранные счета.
Подобные действия продолжались вплоть до их развода.В правоохранительных органах подчеркнули, что более 250 млн рублей было выведено около 2 лет назад.
7 октября адвокат Елена Сенина прокомментировала сообщения о том, что общая сумма средств, выведенных блогерами Валерией и Артемом Чекалиными за границу может превышать полмиллиарда рублей. По мнению юриста, бывшим супругам придется вернуть данные средства.
4 октября московский суд отправил Валерию Чекалину и ее экс-супруга под домашний арест по обвинению в нарушении статьи 191.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов").
По версии следствия, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в уголовном деле. Чекалина подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании "БИ ФИТ". Операции совершались через банк в Дубае.
Свежие комментарии