Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей. Об этом сообщается на сайте ведомства, со ссылкой на информационный бюллетень.
По информации ведомства, речь идет о модификации теневой схемы, в которой денежные средства от заказчиков перечисляются на счета предприятий или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников, которые обладают признаками фиктивности.
Кроме того, уточняется, что данной схемой чаще всего пользуются компании с большим оборотом наличных.Также в 2020 году появились различные вариации на данную типологию, которые были направлены на уход процедур контроля банков.
"Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за ТРП", — отмечается в бюллетене.
Ранее банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Оказалось, что так преступники отмывали деньги под прикрытием борьбы с коронавирусом.
Свежие комментарии