Газета.ru

4 994 подписчика

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Хиллари Клинтон с...
  • Серж Южанин
    Хиллари Клинтон с...
  • Серж Южанин
    Хиллари Клинтон с...

Обнародованы данные финразведки о счетах россиян в банках США

Обнародованы данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный проект журналистов-расследователей "Кассандра" изучил касающиеся сомнительных банковских операций секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Аналитики обнаружили ряд транзакций, касающихся российских политиков и бизнесменов. Однако они отметили, что подозрительные операции не всегда говорят о нарушении закона.

В списке оказались предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, а также бывший руководитель администрации экс-президента России Бориса Ельцина и другие.

В FinCEN негативно оценили утечку. По мнению организации, это может заставить банки снизить количество отчетов о подозрительных финансовых операциях, поскольку они будут остерегаться раскрытия конфиденциальной информации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

- В Fitch спрогнозировали наращивание золотодобычи Россией из-за санкций США

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх