В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщает Telegram-канал "78. Новости".
По данным следствия, фигуранты успели обналичить 287 миллионов рублей.
В ходе обысков у подозреваемых изъяты учредительные документы юридических лиц, печати различных организаций, денежные средства и банковские карты.
Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (о незаконной банковской деятельности). Расследование продолжается.
В марте сотрудники Следственного управления СК по Красноярскому краю задержали группу из пяти человек по подозрению в обналичивании более 250 млн рублей. Сообщалось, что обналичивание проходило через 50 фиктивных фирм под видом сделок за вознаграждение в размере 10% от суммы. Эксперты оценили доходы группировки в 25 млн рублей.
Свежие комментарии