В России счета могут заблокировать в связи с нетипичным поведением клиентов. Об этом рассказал начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов, пишет kp.ru.
По его словам, к таковому относятся частые переводы или операциями суммы, несоизмеримые с официальным доходом. Тогда банк ограничивает дистанционное обслуживание и предлагает клиенту объяснить характер операции в офисе организации
"И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения", — сказал Курьянов.
До этого аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина рассказала, что банки стали чаще блокировать счета за переводы между собственными счетами россиян из-за требований по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями.
Подозрительными операциями считаются частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм, нетипичные поступления от третьих лиц, внезапные крупные выводы после долгого накопления, а также нестандартные назначения платежей.
Свежие комментарии